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浑水公布继承做空,圣盈信四日内狂跌40%,联系关系方线下理财鼎治泰达
作者:
2018-04-16 09:27
20154.com
   

美国做空机构浑水公司正在推特上公布将继承做空圣盈信后,凭据纳斯达克数据,4月6日及4月9日局部时间段圣盈信股票被兜售。一连四个生意业务日,圣盈信股价已累计下跌40%,美国工夫4月11日收盘价为19.14美圆,而且一度下探至18.26美圆。

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4月11日,圣盈信集团(纳斯达克股票代码:CIFS,下简称“圣盈信”)公布通告回应股价同动走势。圣盈信正在通告中称,注意到股价近期存在颠簸,并将对相干状况停止连续存眷。与此同时,圣盈信还正在通告中提到17年12月浑水评级事宜,正在此前不久,圣盈信股价曾到达汗青高点66.1美圆。

通告示意,圣盈信公司董事会构成的稀奇委员会已约请已约请谢尔曼•思特灵律师事务所为法律顾问,针对浑水公布的讲演中提出的控告停止自力观察。该律师事务所随后已约请毕马威企业征询(中国)有限公司辅佐观察。本公司已充裕合营观察,并得悉调查报告将正在近期完成。

2017年12月,美国做空机构浑水收回爆炸性行动,称圣盈信一文不值。浑水讲演中示意,中国互联网金融公司圣盈信是一个完全毫无代价的骗子公司。圣盈信宣称的业务几乎没有一点是实在的,而且将其2016年的支出强调了5倍,且表露的每个所谓借款人(占存款余额的84.2%)是子虚的生意业务工具,盈余15.8%存款余额的借款人讲演没有表露。

浑水的观察团队发明,北京艾利瑞商贸有限公司(下称 “艾利瑞”)是圣盈信捏造的协作方。浑水发明,艾利瑞注册的办公地点已装修启用,圣盈信的现金流一定能支持给艾利瑞的乞贷。另外,艾利瑞2015年的年报中纪录的联系电话,是圣盈信联系关系方鼎治泰达财产(北京)金融效劳外包有限公司(鼎治泰达)的联系电话。

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工商信息显现,圣盈信公司全称为圣盈信(北京)管理咨询有限公司,曾用名为鼎治泰达投资管理(北京)有限公司,法人代表是公司董事长林建欣。林建欣一样是鼎治泰达的法人,鼎治泰达是一家线下理财平台。

鼎治泰达官网显现,办公地点位于北京朝阳区东三环北路丙2号天元港中央,产物包孕3个月至12个月不等的投资项目。

2017年,鼎治泰达财产正在搜狐的民众号公布取恒歉银行顺遂签订账户存管效劳和谈的文章已被删除。平台官网未表露资金存管状况。

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2018年1月,鼎治泰达公布的青岛地区投资者报答会上,仍能看到很多中老年投资者的身影,该群体每每对金融风险的辨认才能较低。

鼎治泰达官网显现,平台正在北京多天具有线下网店,正在2017年12月,P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室背各地P2P整治结合事情办公室下发了《关于做好P2P网络假贷风险专项整治整改验收事情的关照》(57号文)中明白示意,银监会要求关于大规模处置线下营销的网贷机构,该当消减镌汰或转型线下营销门店及职员,清算、摘除相干标示、标牌、宣扬牌、宣传单等,不得再正在互联网、流动电话、移动电话等电子渠道之外的物理场合停止宣扬或推介融资项目。

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企查查数据显现,圣盈信公司法人林建欣联系关系公司重要散布正在江西福建和北京,并正在七家企业担负法人。个中,石狮圣旗纺织品贸易有限公司正在2016岁尾果已推行150万阁下的债权连带了债义务,被福建石狮乡村商业银行股份有限公司大仑支行告上法庭。

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